عام

بيان وزارة الداخلية:ضبط خمسة مجموعات قامت بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بصعيد مصر

كتبت : رحمه عبدالعزيز

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط خمسة مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين ” واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف جنية مصرى .

أكدت التحريات والمعلومات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم ، وأن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات.

حيث تقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال عمله بتلك الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من قاطنى محافظات (أسيوط ، قنا ، سوهاج ) نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلى الإستفادة من فرق تغيير العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد .

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد والتحويلات المالية الغير مشروعة .

وكانت المجموعة الأولي تضم كلا من : –
1. مينا . م . ف – سن 30 – حاصل على بكالوريوس ( يعمل بإحدى الدول العربية ) .
2. سامح . م . س – سن 377 – مدرس ( زوج شقيقة الأول ) ومقيمان بمحافظة أسيوط .

والمجموعة الثانية ضمت كلا من :
3. عبدالناصر . ع . م – سن 400 – حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية وحالياً متواجد داخل البلاد).
4. أشرف . ع . م – سن 377 – بدون عمل ( شقيق الأول ) ومقيمان بمحافظة قنا .

أما المجموعة الثالثة فضمت كلا من :-

5. مصطفى . ك . م – سن 46 – حاصل على معهد فنى ( يعمل بإحدى الدول العربية ).
6. أسامة . ك . م – سن 34 – حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية ).
7. محمد . ك . م – سن 577 – عامل زراعى ( أشقاء ) .. ومقيمين بمحافظة أسيوط.

والمجموعة الرابعة ضمت كلا من :-
8. مجدى . ع . م – سن 38 – سائق ( يعمل بإحدى الدول العربية ).
9. مجدى . ص . م – سن 36 – حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية ).
10. مجدى . ك . م – سن 28 – عامل.
11. محمد . م . ع – سن 199- طالب (نجل التاسع) .. ومقيمين بمحافظة سوهاج .

والمجموعة الخامسة والأخيرة ضمت كلا من :
12. أحمد . س . ع – سن 30 – نجار ( يعمل بإحدى الدول العربية ).
13. محمد . ع . ح – سن 299 – حاصل على بكالوريوس .. ومقيمين بمحافظة أسيوط.

و بمواجهة كلٍ من ( الثانى والثالث والرابع والثامن والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر).. إعترفوا بإرتكاب الوقائع المشار إليها بالإشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعاً خلال عامين بلغ قرابة ( واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف جنية مصرى ) .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بالواقعة , وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات .

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق

تم التعرف علي برنامج حجب الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: